Моменти от живота на Олег Фил и съпругата му Санта Самуел

bank

Информацията, с която разполага LETA, показва, че приложението изисква оценка на това дали действията на Самуил не могат да бъдат оценени като измама, злоупотреба с власт и конфискация на имущество, за да се избегне изпълнение на задължения.

Съответната информация не беше коментирана от Държавната полиция.
По-рано в медиите беше съобщено в медиите, че бившата съпруга на Фил и контролираните от нея компании не са уредили напълно финансовите отношения за заема от около един милион евро и обезпечението му.

„Firmas.lv“ показва, че Zāmuele понастоящем притежава две компании - „Signature Wines“ и „Magnum Bar“, но малко преди развода с Fils, собственикът на компанията, собственост преди това на Zāmuele „Lion and Rockstar“, се е променил.

Lion and Rockstar е регистрирана през октомври 2013 г. Първоначално акционерният капитал на „Lion and Rockstar“ е 1,42 евро, а неговият едноличен собственик е Zāmuele, през октомври 2015 г. акционерният капитал на компанията е увеличен до 2845 евро, през ноември 2016 г. - до 423 000 евро, през ноември 2017 г. беше намален до 3000 евро, но през март тази година едноличен собственик на компанията стана Андрей Замуелис.

Миналата година Lion и Rockstar са имали оборот от 24 000 евро и компанията е претърпяла загуба от 32 409 евро.

Компаниите „Magnum Bar“ и „Signature Wines“ са регистрирани през октомври 2015 г. Основният капитал на двете компании е 3000 евро, а Zāmuele е едноличен собственик. През 2017 г. Magnum Bar имаше оборот от 3,591 евро и загуба от 149 148 евро, докато Signature Wines миналата година имаше оборот от 292 232 евро и загуба от 247 113 евро.

Филс и Замуеле се ожениха на 1 октомври 2016 г., но тази пролет бракът им се разведе.

Съобщава се също, че проблемите на ABLV Bank са възникнали след съобщението на Агенцията за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ в средата на февруари, че възнамерява да наложи санкции на ABLV Bank за схеми за пране на пари, които подпомагат севернокорейската програма за ядрено оръжие и незаконни дейности. дейности в Азербайджан, Русия и Украйна. В доклада, публикуван от FinCEN, се посочва още, че до 2017 г. ръководството на ABLV Bank е използвало подкуп, за да повлияе на служители в Латвия, опитвайки се да предотврати съдебни действия срещу него и да намали заплахата за техните високорискови дейности.

За да защитят максимално интересите на клиенти и кредитори и като вземат предвид решението на Европейската централна банка да започне ликвидация, акционерите на ABLV Bank решиха на извънредното събрание на 26 февруари да започнат самоликвидацията на банката.

В края на 2017 г. ABLV Bank е четвъртата по големина банка в Латвия по отношение на активите. Най-големите акционери на банката - Фил, Ърнест Берн и Ник Берн - притежават 87,03% от акциите на банката въз основа на пряко и косвено участие.

В момента четат други

ВИДЕО: Бреговата охрана на САЩ е принудена да открие огън по акула, когато тя се приближава до членовете във водата